Escritor: Jose Manuel Ferro Veiga

Introducción A Las Conductas Criminales De Fraude Al Seguro, Incendios Provocados, Falsedades Instrumentales O Contables Y Cibercriminalidad

Analiza, en especial, algunas de las conductas ilícitas llevadas a cabo mediante el uso de Internet como el Pharming, Phishing, Smishing, etc., También desarrolla pasajes sobre las herramientas de investigación de incendios criminales utilizados por las grandes agencias de detectives privados así como las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.…

Aspectos Legales Sobre El Delito Fiscal, La Investigación Patrimonial Y El Blanqueo De Capital: Radiografía De Las Tramas Y De La Delincuencia Organizada Nacional Y Transnacional

Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito…

Investigación Del Fraude Interno Y Externo En El ámbito Corporativo (aseguradoras) E Institucional: En Búsqueda De Los Porqué, Cuándo Y Cómo

Los servicios de las agencias de criminólogos, detectives e investigadores privados son cada día mas solicitados tanto por empresas públicas (mutuas) como por empresas privadas (aseguradoras) para esclarecer asuntos fraudulentos. Como señala Aitor M. Curiel López de Arcaute la investigación científica del delito en toda su extensión cobra hoy, al inicio del siglo XXI, más…